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El banco de Zurich fue informado el pasado jueves por carta de que era objeto de una investigación del Departamento estadounidense de Justicia, ha precisado Credit Suisse, señalando que se trata de una investigación contra el conjunto del sector bancario.

"Credit Suisse va a continuar cooperando con las autoridades norteamericanas con el objetivo de encontrar una solución en este asunto", ha indicado el banco en un breve comunicado.

A principios de marzo, el departamento estadounidense de Justicia había anunciado que un ciudadano de EEUU había reconocido que había ocultado fondos al fisco depositándolos en una cuenta en el banco Credit Suisse.

Los bancos suizos se encuentran en el objetivo de la justicia de EEUU desde que la Confederación Suiza fue obligada en 2009 a levantar el secreto bancario.

El número uno helvético, UBS, fue obligado a entregar 4.000 dossieres de presuntos defraudadores al fisco estadounidense y tuvo que pagar una multa de 780 millones de dólares.

En abril, Julius Baer cerró un acuerdo con las autoridades alemanes sobre un litigio por evasión fiscal por el que debió pagar una multa de 50 millones de euros.

Además, la banca privada Wagelin ha decidido por el momento separar sus clientes estadounidenses del resto debido a la nueva normativa fiscal que prepara Estados Unidos ya que con ella, asegura la entidad, el seguimiento de sus clientes no será rentable.

Al jefe de Gobierno de Andorra, Jaume Bartumeu, no le consta que las entidades bancarias andorranas hayan notado un descenso importante de fondos españoles después de que ambos gobiernos firmaran en enero un acuerdo que supone el levantamiento parcial del secreto bancario y la salida de Andorra de la lista de paraísos fiscales.

Bartumeu niega así la huída de capitales tras este acuerdo de transparencia bancaria, cuya aplicación será a partir de enero de 2011, y recordó que las cantidades de dinero intervenidas por la Guardia Civil en la aduana son "poco significativas". Consideró que se trata de contribuyentes españoles que, afectados por la difícil situación económica en España, se ven en la obligación de recurrir al "rinconcito" -de ahorros- depositado en Andorra. "El hipotético evasor no es aquél que pillan con 10.000 euros en metálico en la frontera", ejemplificó.

El jefe de Gobierno recordó que el acuerdo con España y con otros 16 países para levantar, con condiciones, el secreto bancario forma parte de la estrategia del país para avanzar "hacia un nuevo modelo de hacer banca" y reforzar su imagen para atraer inversiones extranjeras no especulativas.

El acuerdo permitirá a la Agencia Tributaria solicitar a las autoridades del Principado el acceso a los datos bancarios y contables e identificar a los beneficiarios de cualquier tipo de transacción que implique a contribuyentes españoles. Sin embargo, Andorra se reserva ciertos condicionantes, como el hecho de que sólo atenderá las demandas de información sobre personas concretas y siempre que la finalidad tributaria sea "clara".

Dentro de las medidas fiscales que el Gobierno andorrano está en vías de aplicar para "reforzar la credibilidad frente a los mercados financieros", está previsto que apruebe un impuesto indirecto que grave los productos (IVA), que podría oscilar entre el 4,5 y el 5,5% según se apuntó hace unos meses.

Además, Andorra también prepara un nuevo impuesto de sociedades del 10% sobre los beneficios y trabaja en los convenios que eviten la doble imposición para las empresas.